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Roma, Gdf arresta 4 imprenditori per riciclaggio e fatture false

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Roma, Gdf arresta 4 imprenditori per riciclaggio e fatture false

Quattro arresti, centinaia di indagati fra prestanome che venivano

pagati mille euro al mese, fatture false per circa 78 milioni di euro e oltre 55 milioni di euro riciclati.

Le Fiamme Gialle el Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell’operazione denominata “Easy Money”, coordinati dalla

Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito stamane  4

misure cautelari personali emesse dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di altrettanti imprenditori romani, al vertice di una

organizzazione criminale dedita all’emissione di fatture false, al riciclaggio e all’autoriciclaggio.

Il gruppo – che operava in Roma da diversi anni – era formato da numerose persone, tutte

indagate, che provvedevano a cercare nuovi clienti, costituire

società ”cartiere”, predisporre false fatture e riciclare il denaro corrisposto a fronte del pagamento delle

fatture illecite. I clienti finali, ai quali gran parte delle somme venivano poi riconsegnate

sotto forma di contanti, potevano così finanziarsi senza correre il

rischio che le transazioni fossero ”tracciate” dal sistema bancario. In alcuni casi, spiegano le

Fiamme gialle, questo sistema è stato usato anche per sottrarre risorse a società prossime al fallimento. È stata l’efficacia del

cosiddetto “presidio antiriciclaggio” che ha permesso di portare alla luce numerose

operazioni finanziarie anomale ed indirizzare l’azione investigativa dei finanzieri, i quali, coordinati dalla Procura di Roma, hanno poi minuziosamente ricostruito

l’operatività dell’organizzazione filmando gli incontri per la

riconsegna del denaro contante e acquisendo centinaia di comunicazioni tra gli indagati attraverso l’utilizzo dei social network.

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